Numele a 20 de IFN-uri implicate în cazuri de înșelăciune
În ultimele 12 luni, mai multe instituții financiare nebancare (IFN-uri) au fost menționate în dosare de înșelăciune, deoarece sute de oameni s-au trezit cu credite pe care nu le-au contractat. Infractorii au avut acces la sistemele deficitare de identificare ale acestor instituții, beneficiind de o legislație care le permite acțiuni frauduloase.
În spatele unor astfel de IFN-uri se află nume cunoscute, cum ar fi Dana Voiculescu, fiica politicianului Dan Voiculescu, și Radu Ciorba, un om de afaceri asociat cu scandalul Panama Papers. Un exemplu elocvent este cazul lui Adrian Marinescu, un tânăr de 25 de ani, care în toamna anului 2021 a obținut un card de carburant de la o benzinărie.
Cardul respectiv funcționa ca o linie de credit, permițându-i lui Adrian să plătească combustibilul fără a mai intra în benzinărie pentru achitarea imediată. La finalul lunii, primea o singură factură. "Am făcut asta ca să-mi îmbunătățesc viața, dar a devenit un coșmar," a declarat tânărul.
În primăvara lui 2022, Adrian a descoperit că un executor judecătoresc urma să-i oprească 9.431 de lei din cont, sumă pe care, conform documentelor, ar fi trebuit să o plătească unei IFN. Informațiile obținute din portalul instanțelor sugerează că S., fostul angajat al benzinăriei, a contractat credite de la 11 IFN-uri, având 41 de victime, inclusiv pe Adrian.
