Funcționari bancari din București, cercetați pentru fraudă cu credite false
Inapoi

Funcționari bancari din București, cercetați pentru fraudă cu credite false

Postat pe 12 Jun 2025

Update cu 2 luni în urmă

Timp de citire: 3 minute

Articol scris de: Andrei Miroslavescu

Image Description
Nationale

Funcționari bancari din București, cercetați pentru fraudă cu credite false

cinci funcționari bancari din bucurești, cercetați pentru fraudă cu credite false

Cinci funcționari bancari din București sunt în centrul unei anchete pentru implicare într-o schemă de fraudare a creditelor. Potrivit poliției, aceștia ar fi sprijinit o grupare infracțională să obțină 18 milioane de lei prin utilizarea de documente false. Funcționarii ar fi intermediat legătura între liderii grupului și băncile păgubite, influențând și alți angajați bancari și pregătind dosare de credit frauduloase.

În urma anchetei, doi dintre funcționari ar fi primit între 20% și 25% din suma obținută din infracțiuni, conform sursei citate de News.ro. Poliția Română notează că, în anul 2020, această grupare infracțională s-a format în București, fiind destructurată în octombrie 2024. Gruparea specializată în fraudarea creditelor folosea societăți comerciale create sau preluate fără istoric negativ de creditare și falsifica situații financiare pentru a obține credite de la mai multe bănci.

Potrivit poliției, membrii grupului ar fi obținut credite în valoare de aproximativ 18 milioane de lei, în perioade diferite, folosind documente falsificate. Funcționarii cercetati ar fi ajutat gruparea să intermedieze relația cu băncile și să pregătească dosarele pentru acordarea creditelor, deși știau că acestea sunt frauduloase. În plus, pentru rolul lor, trei dintre aceștia ar fi primit mită între 20% și 25% din sumele fraudate.

În urma perchezițiilor din 11 iunie, polițiștii au descoperit și ridicat sume de bani, înscrisuri, unități de depozitare a datelor și alte probe. Conform Digi24.ro, în acțiune au fost puse în executare cinci mandate de percheziție în București și în județul Ilfov. La aceeași dată, procurorii au dispus reținerea a două persoane și controlul judiciar pentru alte trei.

De asemenea, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă pentru toate persoanele reținute, pentru 30 de zile. În sprijinul anchetei au venit și forțele speciale ale Poliției și Jandarmeriei din București și Ilfov.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Nationale

Pagina de facebook

-
-

Recente din salaj

-
-

12:08

Ministerul Finanțelor propose actualizarea accizelor pentru 2025-2028

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat săptămâna trecută un raport privind situația macroeconomică pentru anul 2025, incluzând proiecții pentru anii 2026-2028, în care se propun modificări importante ale accizelor. Documentul este acum deschis dezbaterii publice și prevede actualizarea accizelor pentru produse variate, inclusiv benzină, motorină, gaz lichefiat, cărbune și electricitate, pentru intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie 2025. Conform raportului, începând cu 1 ianuarie 2025, se va introduce un calendar pentru
Image Description

10:46

Guvernul României alocă 2 miliarde de lei pentru ajutoare financiare pensionarilor cu venituri mici în 2025

Guvernul României a decis să aloce o sumă importantă de 2 miliarde de lei pentru anul 2025, în scopul acordării unui ajutor financiar unic pentru pensionarii cu venituri reduse. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, care a precizat că detaliile și criteriile de accesare a acestei sume nu au fost încă stabilite. Potrivit ministrului, Ministerul Muncii va avea rolul de a determina cine va beneficia de această măsură,
Image Description

10:21

Limba latină nu va mai fi disciplină obligatorie în liceu începând cu 2025

Proiectele de planuri-cadru pentru anul școlar 2025 au adus schimbări semnificative în învățământul liceal din România. Astfel, limba latină a fost eliminată ca disciplină obligatorie, rămânând disponibilă doar pentru specializările vocaționale – teologice, fie în cadrul unei discipline de specialitate pentru romano-catolici, fie ca opțională. De la anii 2009 până în prezent, elevii de la filologie au beneficiat de studierea limbii latine, având o oră săptămânală în clasele IX, X și
Image Description

09:21

Locatarii din Zalău sunt invitați să își desemneze reprezentanți pentru ridicarea cardurilor de acces la insulele ecologice

Locatarii mai multor blocuri din Zalău sunt solicitați să desemneze persoane care să ridice cardurile necesare depozitării gunoiului menajer la insulele ecologice digitalizate. Această măsură este parte a unui proiect de modernizare a punctelor de colectare a deșeurilor menajere din municipiu, proiect derulat de Primăria Municipiului Zalău. Blocurile vizate includ D101 pe strada Gheorghe Doja, H8 pe strada B.P. Hasdeu, 20 pe strada Gheorghe Doja, C10 pe strada Năzuinței, P60 pe
Image Description

07:09

Campania Institutului Național de Sănătate Publică privind sănătatea mintală: "Mai multă viață, mai puține ecrane!"

Institutul Național de Sănătate Publică a lansat o campanie dedicată promovării sănătății mintale, având ca temă principală problema dependenței de ecrane. Această inițiativă vine sub sloganul "Mai multă viață, mai puține ecrane!" și își propune să abordeze provocările generate de utilizarea excesivă a tehnologiilor digitale, în special în rândul tinerilor. Sănătatea mintală este esențială pentru bunăstarea generală a indivizilor și nu se limitează doar la absența bolii. Aceasta se referă la
Image Description

Recente din Romania

-
-

08:07

- Brasov - Voucherele de vacanță pentru angajații din sistemul de învățământ, disponibile și în 2025

Ministerul Educației a anunțat că, și în acest an, angajații din sistemul de învățământ care au salarii nete de până la 8.000 de lei pot beneficia de vouchere de vacanță. Potrivit ministrului, a fost semnat ordinul care aprobă regulamentul pentru acordarea acestor vouchere în anul 2025. Conform informațiilor citate de newsbv.ro, voucherele se vor distribui angajaților ale căror salarii nete sunt în limita de 8.000 de lei, calculate în funcție de
Image Description

08:05

- Gorj - circulație blocată pe DN 7, zona Bujoreni, din cauza unui accident rutier

Traficul pe DN 7, în zona Bujoreni, a fost blocat după un accident rutier grav, potrivit datelor furnizate de surse locale. În urma incidentului, două persoane au fost rănite grav și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Autoritățile au intervenit prompt la fața locului pentru a gestiona situația și pentru a redeschide drumul cât mai curând posibil. Se fac eforturi pentru a clarifica circumstanțele accidentului și pentru a oferi
Image Description

08:03

- Botosani - FC Botoșani joacă, astăzi, în play-off-ul Cupei României. Dacă va câștiga, va merge în grupe

FC Botoșani va juca, miercuri, 27 august, la Alba Iulia, pentru accederea în grupele Cupei României, ediția 2025-2026. „Roș-alb-albaștrii” vor întâlni de la ora 17:30, pe Stadionul „Cetate”, formația Unirea din localitate, partida urmând a conta pentru play-off-ul Cupei României, ultima fază înaintea grupelor competiției. Aflați într-o formă foarte bună, elevii lui Leo Grozavu pleacă favoriți în disputa cu adversara care evoluează în cel de-al treilea eșalon fotbalistic al țării.
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
salaj WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Andrei Miroslavescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul salaj
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete