Schema Nordis: anchetă în plină desfășurare privind prejudiciile financiare
Inapoi

Schema Nordis: anchetă în plină desfășurare privind prejudiciile financiare

Postat pe 08 Feb 2025

Update cu 5 luni în urmă

Timp de citire: 4 minute

Articol scris de: Elena Dumitrescu

Image Description
Nationale

Schema Nordis: anchetă în plină desfășurare privind prejudiciile financiare

Ancheta referitoare la schema Nordis se intensifică, iar detalii noi apar în fața instanței. Conform informațiilor prezentate de anchetatori, tranzacțiile dintre Laura Vicol și Vladimir Ciorba au fost gestionate în familie, cu scopul de a limita implicarea persoanelor externe.

Socrii Laurei Vicol au fost audiați de DIICOT, iar alți angajați ai firmei și-au implicat membrii familiei, transformați în instrumente financiare în favoarea cuplului Vicol-Ciorba. Procurorii au monitorizat activitățile societății din 2023 și au descoperit că, de fapt, nu existau activități legale, banii fiind mutați constant între conturi. Retragerile se făceau la ATM-uri sau prin giișeele băncilor.

Din documentele procurorilor reiese că fiecare membru al grupului și-ar fi angajat aproape întreaga familie, inclusiv socrii Laurei Vicol, care primeau banii pentru a-i transfera mai departe sau a-i retrage. Mama contabilei ar fi scos de la bancomate o sumă impresionantă de peste 13 milioane de lei. De asemenea, soția unui administrator era, de asemenea, angajată la Nordis.

Familia Ciorba-Vicol avea închiriate două apartamente în Monaco, cu chirii de peste 15.000 de euro pe lună, conform stenogramelor. Chiar și după intrarea firmei în insolvență, aceștia nu ar fi renunțat la aceste locuințe, având de plătit 46.000 de euro până în ianuarie.

Informațiile obținute sugerează că schema de la Nordis era evidentă chiar și pentru jurista companiei, aceasta sfătuind pe cei apropiați să se abțină de la investiții, menționând că firma era în dificultate. "Eu n-aș lua de la ei nici să mă împuști. Mai așteaptă pentru vremuri grele", ar fi spus ea.

Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a declarat că a fost dispus un control la ANAF, după ce procurorii au observat presiuni exercitate de Vladimir Ciorba asupra inspectorilor. Acesta a subliniat că sunt suspiciuni că anumite persoane ar fi favorizat compania Nordis, iar situația ar putea fi mai complexă decât se anticipa.

Laura Vicol și ceilalți inculpați, acum în arest preventiv, lucrează la strategii prin care doresc să obțină libertatea. Avocații Laurei Vicol au în vedere pregătirea unei apărări solide, iar aceasta va rămâne în arestul central până la soluționarea cazului.

Procurorii continuă investigațiile în cadrul unei cauze mai largi de grup infracțional organizat, care include acuzații de evaziune fiscală, șantaj și spălare de bani. În urma descinderilor, au fost ridicate peste 50 de dispozitive informatice, iar perchezițiile informatice sunt planificate pentru a găsi noi dovezi.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Nationale

Pagina de facebook

-
-

Recente din salaj

-
-

12:08

Ministerul Finanțelor propose actualizarea accizelor pentru 2025-2028

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat săptămâna trecută un raport privind situația macroeconomică pentru anul 2025, incluzând proiecții pentru anii 2026-2028, în care se propun modificări importante ale accizelor. Documentul este acum deschis dezbaterii publice și prevede actualizarea accizelor pentru produse variate, inclusiv benzină, motorină, gaz lichefiat, cărbune și electricitate, pentru intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie 2025. Conform raportului, începând cu 1 ianuarie 2025, se va introduce un calendar pentru
Image Description

10:46

Guvernul României alocă 2 miliarde de lei pentru ajutoare financiare pensionarilor cu venituri mici în 2025

Guvernul României a decis să aloce o sumă importantă de 2 miliarde de lei pentru anul 2025, în scopul acordării unui ajutor financiar unic pentru pensionarii cu venituri reduse. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, care a precizat că detaliile și criteriile de accesare a acestei sume nu au fost încă stabilite. Potrivit ministrului, Ministerul Muncii va avea rolul de a determina cine va beneficia de această măsură,
Image Description

10:21

Limba latină nu va mai fi disciplină obligatorie în liceu începând cu 2025

Proiectele de planuri-cadru pentru anul școlar 2025 au adus schimbări semnificative în învățământul liceal din România. Astfel, limba latină a fost eliminată ca disciplină obligatorie, rămânând disponibilă doar pentru specializările vocaționale – teologice, fie în cadrul unei discipline de specialitate pentru romano-catolici, fie ca opțională. De la anii 2009 până în prezent, elevii de la filologie au beneficiat de studierea limbii latine, având o oră săptămânală în clasele IX, X și
Image Description

09:21

Locatarii din Zalău sunt invitați să își desemneze reprezentanți pentru ridicarea cardurilor de acces la insulele ecologice

Locatarii mai multor blocuri din Zalău sunt solicitați să desemneze persoane care să ridice cardurile necesare depozitării gunoiului menajer la insulele ecologice digitalizate. Această măsură este parte a unui proiect de modernizare a punctelor de colectare a deșeurilor menajere din municipiu, proiect derulat de Primăria Municipiului Zalău. Blocurile vizate includ D101 pe strada Gheorghe Doja, H8 pe strada B.P. Hasdeu, 20 pe strada Gheorghe Doja, C10 pe strada Năzuinței, P60 pe
Image Description

07:09

Campania Institutului Național de Sănătate Publică privind sănătatea mintală: "Mai multă viață, mai puține ecrane!"

Institutul Național de Sănătate Publică a lansat o campanie dedicată promovării sănătății mintale, având ca temă principală problema dependenței de ecrane. Această inițiativă vine sub sloganul "Mai multă viață, mai puține ecrane!" și își propune să abordeze provocările generate de utilizarea excesivă a tehnologiilor digitale, în special în rândul tinerilor. Sănătatea mintală este esențială pentru bunăstarea generală a indivizilor și nu se limitează doar la absența bolii. Aceasta se referă la
Image Description

Recente din Romania

-
-

20:17

- Botosani - Ridicat de acasă şi dus direct la puşcărie. Un tânăr de doar 26 de ani va petrece următorii ani după gratii

Un tânăr de doar 26 de ani va petrece următorii ani după gratii, după ce în cursul zilei de marţi a fost ridicat de acasă şi dus direct la puşcărie. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Hlipiceni au identificat un tânăr, de 26 de ani, din comuna Albești, pe numele căruia era emis de către Judecătoria Botoșani un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Botoşăneanul a
Image Description

20:14

- Dambovita - Info Point privind înscrierea la Universitatea Valahia, deschis la Dâmbovița Mall

Dacă ești absolvent de liceu și încă nu te-ai hotărât unde să-ți continui studiile, sau dacă vrei să faci un master, Universitatea „Valahia” din Târgoviște te ajută să găseșt cea mai bună soluție. Studenții UVT sunt prezenți, până marți, 15 iunie, în zona food court a Dâmbovița Mall, în intrevalul orar 10.00 – 16.00. Vino la info point-ul nostru și discută direct cu echipa Valahia, iar la help desk primești
Image Description

20:14

- Constanta - Se oprește apa caldă în Constanța pentru minim 10 ore! Vezi aici zonele vizate

Potrivit sursei citate, măsura este necesară pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor de termoficare din municipiul Constanta, în cadrul cărora se impune executarea lucrărilor de conexiune a unor tronsoane noi de conducte magistrale, pe bulevardul Mamaia. Pentru realizarea acestor lucrări, reprezentanții Termoficare Constanța anunță că nu se va putea furniza apă caldă de consum la următoarele puncte termice: PT 17, PT 18, PT 19, PT 20, PT 22, PT
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
salaj WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Elena Dumitrescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul salaj
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete