România conduce în clasamentul OLAF pentru investigații legate de fraudarea fondurilor europene
România conduce în clasamentul OLAF pentru investigații legate de fraudarea fondurilor europene
București, România - România ocupă primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul investigațiilor lansate de Oficiul European de Lupta Antifraudă (OLAF) legate de fraudarea fondurilor europene, conform raportului pentru 2023 publicat miercuri de instituție. Potrivit datelor furnizate de G4media.ro, România are 16 investigații în desfășurare, fiind urmată de Bulgaria cu 14 investigații, Ungaria și Italia cu câte 11 investigații fiecare și Franța cu 9 investigații.
Un dosar major investigat de OLAF în România vizează o fraudă informatică internațională. OLAF împreună cu Parchetul European (EPPO) investighează o suspiciune de fraudă în valoare de 15 milioane de euro. Proiectele afectate sunt finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și sunt menite să sprijine inovarea și să crească productivitatea.
Investigațiile au dezvăluit o schemă complexă de fraudă internațională, realizată de mai mulți actori și entități situate în Cipru, Cehia, Malta, Monaco și Statele Unite ale Americii. Aceștia ar fi sustras milioane de euro din fondurile Uniunii Europene prin intermediul unor facturi false sau incorecte și ar fi încercat apoi să spele banii.
În anul 2023, OLAF și-a finalizat investigația complementară privind aspectul financiar al infracțiunii și a recomandat recuperarea a 15 milioane de euro către bugetul Uniunii Europene, suma totală cu care Uniunea a contribuit la proiectul investigat. Ancheta penală desfășurată de EPPO este în curs de desfășurare. În noiembrie 2023, EPPO a realizat 38 de percheziții la domiciliu și la sediu, obținând o cantitate mare de probe, inclusiv date stocate pe dispozitive IT.
De asemenea, protecția mediului este o altă direcție abordată de OLAF. În cadrul unei operațiuni, inspectorii organizației au colaborat cu autoritățile locale din România pentru confiscarea a 353 de litri de insecticid în valoare de aproximativ 100.000 de euro.
Într-un alt dosar din 2023, OLAF a sprijinit autoritățile în demontarea unei rețele infracționale care producea țigări ilicite în Spania și apoi le introducea în contrabandă în Europa. Reteaua avea legături cu Polonia, România, Grecia, Italia, Slovacia și Ucraina.
Aceste investigații complexe și măsurile luate subliniază angajamentul OLAF și al EPPO de a combate frauda și corupția, protejând în același timp interesele financiare ale Uniunii Europene.
